Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT

Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro 

A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de lavagem de dinheiro.

Suas atividades como CSixer

• Investigação sobre suspeita de PLD/CFT e elaboração de dossiê para reporte ao COAF;
• Desenvolvimento de novas rotinas e melhorias de monitoramento atuando na avaliação de riscos e controles relacionados ao processo de monitoramento;
• Interação e suporte às áreas de negócio;
• Suporte às auditorias interna e externa.

Requisitos e experiência

• Formação acadêmica Superior completo;
• Certificação PQO Compliance Valido;
• Ter realizado análise de alertas oriundos de suspeitas de lavagem de dinheiro em Banco, Adquirencia e/ou Corretora de Valores;
• Conhecimento de conceito e formação de estruturas societárias, formas de constituição, INR e Avaliação de PJ com BF Estrangeiro;
• Conhecimento sólido em produtos bancários e mercado financeiro;
• Conhecimento do processo de Quality Assurance;
• Conhecimento sobre da Lei 9613, Circular Bacen 3978 e Carta Circular 4001 do BACEN, Lei Anticorrupção (12.846/13), ANBIMA, CVM, SUSEP;
• Conhecimento de Listas Restritivas (OFAC, CSNU);
• Pacote Office;
• Ter atuado na análise de início de relacionamento (KYC);
• aiiosdata