Analista de Prevenção a Fraude Pleno | PLD - CFT

Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem e dinheiro

A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de lavagem de dinheiro.

Suas atividades como CSixer

• Investigação sobre suspeita de PLD/CFT e elaboração de dossiê para reporte ao COAF;
• Apoio no desenvolvimento de novas rotinas e melhorias de monitoramento;
• Interação e suporte às áreas de negócio.

Requisitos e experiência

• Formação acadêmica Superior completo;
• Ter realizado análise de alertas oriundos de suspeitas de lavagem de dinheiro em Banco e/ou Corretora de Valores;
• Conhecimento ou atuação na análise de início de relacionamento (KYC);
• Conhecimento de conceito e formação de estruturas societárias, formas de constituição, INR e Avaliação de PJ com BF Estrangeiro;
• Conhecimento em produtos bancários e mercado financeiro;
• Conhecimento sobre da Lei 9613, Circular Bacen 3978 e Carta Circular 4001 do BACEN, Lei Anticorrupção (12.846/13), ANBIMA, CVM, SUSEP;
• Conhecimento de Listas Restritivas (OFAC, CSNU);
• Pacote Office;
• Disponibilidade para atuação 100% presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

 

Diferencial

• Certificação PQO Compliance Valido.

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Nossos benefícios 

• Vale-Refeição; 
• Vale-Alimentação; 
• Plano de saúde e odontológico;
• aiiosdata