Analista de PLD Sênior | Governança - Monitoramento

Nossa área de Monitoramento para Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (conta corrente, corretora, adquirência, câmbio, seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de lavagem de dinheiro.

Suas atividades como CSixer

• Investigação sobre suspeita de PLD/CFT e elaboração de dossiê para reporte ao COAF;
• Desenvolvimento de novas rotinas e melhorias de monitoramento atuando na avaliação de riscos e controles relacionados ao processo de monitoramento;
• Interação e suporte às áreas de negócio;
• Suporte às auditorias interna e externa.

Requisitos e experiência

• Formação acadêmica Superior completo;
• Certificação PQO Compliance válido;
• Ter realizado análise de alertas oriundos de suspeitas de lavagem de dinheiro em banco, adquirência e/ou corretora de valores;
• Conhecimento de conceito e formação de estruturas societárias, formas de constituição, INR e Avaliação de PJ com BF Estrangeiro;
• Conhecimento sólido em produtos bancários e mercado financeiro;
• Conhecimento do processo de Quality Assurance;
• Conhecimento sobre da Lei 9613, Circular Bacen 3978 e Carta Circular 4001 do BACEN, Lei Anticorrupção (12.846/13), ANBIMA, CVM, SUSEP;
• Conhecimento de Listas Restritivas (OFAC, CSNU);
• Pacote Office intermediário;
• Ter atuado na análise de início de relacionamento (KYC);
• Disponibilidade para atuação 100% presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

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Nossos benefícios 

• Vale-Refeição; 
• Vale-Alimentação; 
• Plano de saúde e odontológico;
• Auxílio-Creche; 
• Seguro de Vida;
• WellHub;
• Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;
• Cartão C6 Carbon;
• Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;
• Sala de amamentação;
• Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;
• Bicicletário;
• Vestiário;
• Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.