Associate - Manager AML Lifecycle Transformation

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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.

Conoce más sobre el área:

El equipo de Anti Money Laundering (AML) Lifecycle Transformation, formamos parte de Cumplimiento AML Holding.

Cumplimiento AML Holding, es la función global responsable de desarrollar programas para prevenir, mitigar y gestionar el riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (BC&FT).

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, son un fenómeno mundial y una lacra para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los rápidos avances en la información financiera, la tecnología y las comunicaciones permiten que los flujos de dinero se trasladen de manera instantánea a cualquier parte del mundo.

El equipo de AML Lifecycle Transformation tenemos la misión de conocer al cliente desde el momento del onboarding con el objetivo de mitigar este riesgo.

¿ Cómo lo hacemos ?

Definimos el Rating corporativo que mide el potencial de un Cliente (persona física o jurídica) para BC&FT.

Definimos los estándares corporativos para las acciones a llevar a cabo en función de ese riesgo potencial: requerimientos documentales, comunicaciones y medidas restrictivas.

Y todo lo anterior, lo hacemos con una visión de transformación, impulsando no sólo el do it yourself, sino el done for you.

Sobre el puesto

¿ Cuáles serían tus funciones  ?

• Liderar Proyectos donde Cumplimiento AML Holding sea responsable

• Liderar la elaboración de Normativa asignada al equipo, comunicación a las Áreas involucradas o interesadas, así como el despliegue en las geografías

• Liderar iniciativas de formación, comunicación y cultura de conocimiento del Cliente, con el objetivo de mitigar el riesgo de BC&FT 

• Participar activamente en la elaboración de reportes críticos 

• Apoyar en las tareas propias de Proyectos o Programas ajenos a Cumplimiento AML Holding,  donde se requiera la participación de AML. Pueden ser Proyectos / Programas liderados desde Ingeniería, Negocio o GRM

¿ Qué buscamos ?

• Formación: Grado universitario en Derecho, Economía, ADE o similar. 

• Experiencia: mínimo 2 años en funciones de Negocio, Cumplimiento, Servicios Jurídicos o Control Interno (en entidades financieras u otras sociedades). Se valorarán especialmente, la experiencia en áreas de Negocio de entidades financieras y en gestión de proyectos.

• Conocimientos: no es indispensable tener conocimientos previos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se valorará disponer de certificaciones en Cumplimiento (CESCOM o similar).

• Idiomas: se valorará Inglés intermedio alto (B2).

• Competencias personales:

  • Comunicación efectiva y liderazgo positivo. Buscamos una persona que adapte su comunicación al foro con el que esté interactuando y busque el cómo sí

  • Proactividad. Buscamos una persona que proponga ideas y soluciones de forma proactiva

  • Capacidad organizativa. Buscamos una persona con la capacidad de organizar sus tareas, de forma que sepa cuándo hay que realizar las entregas y las mismas se cumplan en tiempo y con calidad

  • Colaboración transversal y trabajo en equipo. Buscamos una persona que sepa trabajar en equipos multidisciplinares

Habilidades:

Cumplimiento contra el blanqueo de dinero